قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابع آییننامه مصوب هیئت محترم وزیران است بانک مرکزی اقدامات تنبیهی و محدودیتهای بانکی برای صادرکنندگان متخلف اعمال و اطلاعات آنها را به قوه قضاییه و کمیته پایش سوء رفتار تجاری ارسال کرده است.
